中国石化股份公司选出第五届董事会监事会

　　在中央企业中首家成立了董事会社会责任管理委员会

　　5月11日，中国石化股份有限公司2011年度股东大会在北京召开，会议由董事长傅成玉主持。出席会议的股东、股东授权代理人审议并以投票表决方式通过了第四届董事会和监事会工作报告、经审计的年度财务报告、年度利润分配方案等多项议案；选举产生了中国石化股份公司第五届董事会和监事会成员。

　　股东大会上，来自境内外股东及股东授权代理人对公司2011年度在经营业绩、履行社会责任、股东回报等方面取得的成绩给予充分肯定，并对当前市场形势以及国内行业监管政策表示关注，傅成玉予以详细解答。

　　股份公司第五届董事会由15名董事组成，他们是：傅成玉、王天普、张耀仓、章建华、王志刚、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、刘运、陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明。其中傅成玉、张耀仓、曹耀峰、李春光、刘运为非执行董事，王天普、章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良为执行董事，陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明为独立非执行董事。

　　股份公司第五届监事会由9名成员组成，他们是：徐槟、耿礼民、李新建、邹惠平、康明德、周世良、陈明政、蒋振盈、俞仁明。

　　在股东大会上，傅成玉向各位股东、股东授权代理人报告了第四届董事会的工作。他说，中国石化股份公司第四届董事会审时度势，积极应对复杂多变的国际政治经济环境，顺应境内外市场变化和自身发展要求，按照调结构、转方式的要求，明确将建设世界一流能源化工公司作为发展目标，确定在原有资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略的基础上新增差异化战略和绿色低碳战略，更加强调充分发挥独特竞争优势，更加强调走新型工业化道路，建设资源节约型、环境友好型企业。目前公司发展方向明确，目标路径清晰，管理层对未来发展充满信心。

　　傅成玉希望新一届董事会能够带领中国石化向着宏伟目标不断迈进，创造更大的企业价值，践行好“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”的企业宗旨。

　　在随后召开的第五届董事会一次会议、第五届监事会一次会议上，选举傅成玉为董事长，王天普、张耀仓为副董事长；选举徐槟为监事会主席。

　　第五届董事会决定聘任王天普为股份公司总裁，聘任章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良为股份公司高级副总裁，聘任王新华为财务总监，聘任张克华、张海潮、焦方正、雷典武、凌逸群为副总裁，聘任黄文生为董事会秘书。

　　傅成玉代表新一届董事会向受聘的总裁、高级副总裁、财务总监、副总裁、董事会秘书颁发了聘书，并提出了工作要求。他希望总裁班子在董事会的领导下，认真贯彻执行董事会的决策，勇于开拓，努力工作，不辱使命，为中国石化的科学发展开创新局面。

　　第五届董事会专门设立了董事会社会责任管理委员会，这在中央企业中属于首家，旨在更好地维护各利益相关者的利益，同时为企业的持续发展创造良好的外部环境，实现建设世界一流能源化工公司的目标，将中国石化建成“高度负责任、高度受尊敬”的企业。

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